
其中一个特别正确的地方是打击洗钱活动。虽然推动这些运动的是一场针对药丸而不是腐败的战争,但洗钱对贿赂技术很重要。反洗钱行动对反腐败运动很有用。洗币 混币 在几乎所有国际腐败事件中,受贿者通常都希望将“肮脏”的现金存放在离岸银行或与银行保密相关的国际地点。使用这些银行的原因各不相同,有时是为了避免被发现,但通常是为了让钱在美国的房子里花出去。
除了打击有组织犯罪和洗钱之外,这种情况可能会严重阻碍经合组织反腐败公约的有力实施。
也许西欧地区最大的令人鼓舞的贸易发生在瑞士。大型瑞士银行的负责人——神秘的苏黎世侏儒——曾经以他们无与伦比的自由裁量权而著称——已经迫不及待地打开他们的账簿,据信他们的欠款被用于重大犯罪。
o 香港
o 马来西亚纳闽
o 列支敦士登
o 卢森堡
o 马耳他
o 澳门
o 毛里求斯
o 摩纳哥
o 蒙特塞拉特
o 瑙鲁
o 巴拿马
o 塞舌尔
o 特克斯和凯科斯群岛
坏名声
由于对存放在离岸金融机构账户中的资金的监管看似松懈,离岸银行业务在过去几年中受到了一些可怕的批评。这类银行票据经常与逃税、洗钱和准备犯罪有关。离岸银行业务被错误地与不正当的商业行为和地下经济联系起来。但是,从法律上讲,这种形式的银行业务不再认为非公共资金可以免于对所赚取的爱好缴纳所得税。
离岸金融机构账户是位于美国或银行购买者所在的其他美国户外银行的账户。这些金融机构票据以低税负而闻名,因此它们通常也被称为避税天堂。离岸金融机构的额外欠款通常会提供财务和重罪优势。这些好处可能还包括:
o 较少控制的法律法规
o 几乎没有税收
o 更高的保密性
o 顺利进入价格范围
o 防止邻里金融或政治不稳定
热门离岸银行目的地
全球市场上最臭名昭著和最受欢迎的离岸银行中心是开曼群岛和瑞士。其他著名的离岸银行目的地包括以下(按字母顺序):
o 巴哈马
o 巴巴多斯
o 伯利兹
o 百慕大
o 英属维尔京群岛
o 塞浦路斯
o 多米尼克
o 直布罗陀
离岸金融机构账户是位于美国或银行购买者所在的其他美国户外银行的账户。这些金融机构票据以低税负而闻名,因此它们通常也被称为避税天堂。离岸金融机构的额外欠款通常会提供财务和重罪优势。这些好处可能还包括:
o 较少控制的法律法规
o 几乎没有税收
o 更高的保密性
o 顺利进入价格范围
o 防止邻里金融或政治不稳定
热门离岸银行目的地
全球市场上最臭名昭著和最受欢迎的离岸银行中心是开曼群岛和瑞士。其他著名的离岸银行目的地包括以下(按字母顺序):
o 巴哈马
o 巴巴多斯
o 伯利兹
o 百慕大
o 英属维尔京群岛
o 塞浦路斯
o 多米尼克
o 直布罗陀
o 加纳
o 香港
o 马来西亚纳闽
o 列支敦士登
o 卢森堡
o 马耳他
o 澳门
o 毛里求斯
o 摩纳哥
o 蒙特塞拉特
o 瑙鲁
o 巴拿马
o 塞舌尔
o 特克斯和凯科斯群岛
坏名声
由于对存放在离岸金融机构账户中的资金的监管看似松懈,离岸银行业务在过去几年中受到了一些可怕的批评。这类银行票据经常与逃税、洗钱和准备犯罪有关。离岸银行业务被错误地与不正当的商业行为和地下经济联系起来。但是,从法律上讲,这种形式的银行业务不再认为非公共资金可以免于对所赚取的爱好缴纳所得税。